3 Cara BNN Menelusuri Pencucian Uang Hasil Narkoba

Golose menceritakan, penelusuran pencucian uang hasil narkotika ini menggunakan beberapa tahapan. Secara teori terdiri dari follow the suspect, follow the money, dan follow the asset.

Follow the suspect dilakukan karena pelaku jaringan narkotika melakukan pencucian uang untuk membuat hasil kejahatan mereka terlihat legal. Sedangkan dalam pendekatan follow the money, yaitu penyidik berusaha menemukan uang atau harta benda kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti kejahatan, dan sudah melalui analisis transaksi keuangan. Sehingga dapat diduga bahwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan narkotika.

Selanjutnya pendekatan follow the asset, yaitu para penyidik harus bisa menghentikan secara total jaringan peredaran narkotika. Tidak hanya menindak pengedar atau pelaku di lapangan. Pihaknya juga dapat memiskinkan para bandar narkotika dan para master mind-nya.

Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol Aldrin Hutabarat, mengatakan perkara TPPU narkotika senilai Rp15 miliar yang dilakukan tersangka MW (36) sudah sangat jelas. Dari hasil penelusuran petugas, lokasi asetnya berupa tiga unit ruko tingkat tiga di Jalan Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Barat, yang baru dibeli dan mulai dibangun pada tahun 2021. Pembelian sejumlah aset tersebut dari hasil MW mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas.

“Ini ruko dibangun 2021. Dia beli tanah,” katanya.

MW sendiri diketahui baru pindah ke Bali pada tahun 2014. Kemudian terjerat tindak pidana narkotika pada tahun 2016. Pada saat itu ia ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan dijatuhi vonis selama 6 tahun penjara di Lapas Kelas II A Kerobokan.

Sedangkan Kepala Bidang Pemberantasan (Kabid Brantas) BNNP Bali, Agus Arjaya, mengatakan pada tahun 2022 BNNP Bali juga mengungkap hasil TPPU narkotika senilai Rp2,3 miliar dengan pelaku warga negara asing (WNA). Aset tersebut berada di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung berupa tanah, dan bangunan vila setengah jadi milik WNA.

“Berupa tanah, uang dalam mata uang asing maupun rupiah,” terangnya.

Aset senilai Rp2,3 miliar ini dari hasil penjualan narkotika pada tahun 2019 hingga 2022. Pemilik aset tersebut merupakan dealer kokain di wilayah Canggu dan Seminyak yang merupakan warga Meksiko.